Curso sobre prevención del blanqueo de capitales y prevención del fraude fiscal

OBJETIVOS

Analizar la nueva normativa sobre prevención del blanqueo de capitales a la luz de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, y de su normativa de desarrollo.
Analizar las relaciones de la normativa antiblanqueo con la normativa y procedimientos de prevención del fraude fiscal (Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005, actualización de 2008, Ley 36/2006, de prevención del fraude fiscal y Planes de Control Tributario).
Difundir las normas y obligaciones que afectan a todos los obligados por la nueva normativa, así como el régimen de infracciones y sanciones aplicable.
Servir como curso de formación y extensión de contenidos, en los términos previstos en la Ley 10/2010, obligatorio para sujetos obligados y su personal dependiente.

PROGRAMA

- Análisis de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Normativa de desarrollo. Normas en vigor.
- Concepto de blanqueo de capitales. Normas y documentos internacionales (Directivas Comunitarias, principios del GAFI y otros organismos internacionales).
- Relaciones entre prevención del blanqueo y prevención del fraude fiscal y/o laboral.
- Sujetos obligados.
- Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas.
- Obligaciones de información y comunicación.
- Otras obligaciones: Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Prohibición de revelación. Conservación de documentos. Formación de empleados. Elaboración de documentos y Manuales de prevención.
- Control de los medios de pago y obligación de declaración en modelo S1.
- Protección de datos de carácter personal.
- Intercambio de información para la prevención del fraude.
- Régimen de Infracciones y sanciones.
- Organismos de control (SEPBLAC, AEAT, otros organismos).
- Catálogos de Operaciones de Riesgo (COR).

DIRECCIÓN Y PROFESORADO:

D. Luis Andrés Muñiz García
Jefe de la Secretaría Administrativa de la Delegación de la AEAT de Alicante.
Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante y del Máster de Tributación de la UA.

DÍAS DE IMPARTICIÓN

Duración: 12 horas lectivas
Calendario: 20, 22 y 24 de enero de 2014 (lunes, miércoles y viernes)
Horario: de 16.30 a 20.30 horas
Cuota de inscripción: 120 euros

DIPLOMA ACREDITATIVO

Al término del curso se entregará Diploma de asistencia otorgado por la Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante a todos aquellos participantes que hayan asistido al total de las horas programadas.